Monday 19 March 2018

Forex ilegal na malásia


Forex ilegal em Malásia
(os seguintes são trechos selecionados de uma resposta que escrevi em outro fórum privado em resposta a uma preocupação similar)
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Quais são as implicações legais de indivíduos que solicitam dinheiro a investidores de varejo na Malásia em nome de empresas off-shore de corretores FX e que possuem administradores negociando em nome desses investidores de varejo?
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Forex Trading da Malásia & # 038; Corretores na Malásia.
A Malásia é um dos maiores fabricantes de petróleo da Ásia. Ele expandiu e melhorou sua economia nacional com cerca de 40% nos últimos anos. E estas não são todas as coisas novas que acontecem na economia e na esfera financeira na Malásia. O mundo Forex também foi popularizado nas últimas décadas, e não importa quantos seguidores tenha encontrado, recentemente não era mais nada, mas outra forma de jogo. Felizmente, as coisas mudaram para a Malásia e hoje qualquer um de vocês pode fazer negócios, enquanto está na Malásia e enquanto se baseia lá sem enfrentar a prisão. Lembramos que você agradeceu apenas 5 anos atrás, várias pessoas foram para a prisão devido à negociação de Forex na Malásia. E não foi por causa de uma fraude, mas porque o país não queria aceitar o comércio financeiro como atividade legal. Hoje é e aqui estão todas as coisas que você precisa saber sobre o comércio de Forex na Malásia, se este for o seu plano.
Visão geral do mundo do Forex em Malásia.
A Malásia continua mantendo as abordagens liberais da Administração de Câmbio (FEA) e os métodos de regulamentação e os procedimentos oficiais de fornecimento de licenças, que são principalmente medidas prudenciais para apoiar a economia em geral em boas condições. A estabilidade monetária e financeira são as principais prioridades para a agência, o que fez reorganizar suas medidas drásticas contra os comerciantes da Malásia e todos os corretores financeiros que estão listados aqui. Enquanto isso, o Banco Nacional da Malásia também se comprometeu a garantir que as estratégias e medidas da FEA continuem a apoiar e aumentar a competitividade da economia nacional ao lado do crescimento do mercado Forex.
Top corretores de Forex que aceitam comerciantes da Malásia.
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O papel do Bank Negara na esfera Forex da Malásia.
O Banco Negara é, na verdade, o nome por trás do Banco Nacional da Malásia. Tem um papel gigante para comerciantes e sites comerciais, porque é o regulador oficial para eles no país. O Banco é responsável por fornecer licenças oficiais para os corretores e manter os comerciantes da Malásia seguros em relação aos seus dados pessoais e dinheiro que eles investem ou ganham através da negociação. O Banco tem uma política de transparência muito rígida, mas bastante trabalhadora, para corretores de Forex. No início, especialistas no campo do Reino Unido e Chipre (os líderes em regulação do comércio de Forex) acreditavam que tais medidas não podem funcionar em uma esfera como o Forex. No entanto, o Bank Negara provou que pode lidar com isso. Hoje, o Banco Nacional da Malásia lida com mais de 50 diferentes corretores de Forex oficialmente registrados e bastante populares no país. O Banco também é responsável por todas as queixas sobre ou de comerciantes, corretores e agências financeiras independentes que tenham alguma conexão com o mercado de negociação financeira. O Banco Negara Malásia foi criado para fornecer certos serviços financeiros que posicionariam todo o país em crescimento futuro com o objetivo de se transformar em um país desenvolvido realmente reconhecido até o ano 2020. A negociação financeira na moeda local no mercado Forex foi considerada por este estabelecimento para impulsionar a nação para competir nos mercados globais.
É ilegal negociar na Malásia depois de tudo?
O comércio na Malásia não é ilegal. É totalmente oficial e conduzido com as leis nacionais para a atividade financeira. Após o seu programa de crescimento da economia, a Malásia também ofereceu a oportunidade para o Banco Negara operar nesse mercado. Sendo um país em desenvolvimento, a Malásia pretende permitir que seus residentes troquem livremente no mercado de moeda estrangeira com contas de Forex oficiais e convenientes, que devem, no entanto, ser executadas e, em primeiro lugar, abertas apenas com bancos estrangeiros licenciados ou bancos offshore, bem como identificados e aprovados Bancos islâmicos internacionais. É curioso que a Malásia permita aos seus residentes abrir uma conta específica da Forex - conta conjunta. A conta conjunta permite que várias pessoas agrupem e troquem com o dinheiro em conjunto. Como você pode adivinhar, isso proporciona a chance de os comerciantes terem maior capital para a atividade de Forex. O principal motivo de tal política é o fato de que a Malásia está tentando encorajar o comércio financeiro, mas ainda é difícil fazê-lo, já que os cidadãos aqui não são tão familiares, nem tão ricos para gastar tanto dinheiro em negociações on-line de Forex. Agora, com a conta conjunta, poderia soar mais interessante e rentável.
Ao se juntar a um corretor da Malásia, do outro lado, como pessoa de outro país, você pode estar sentindo algumas dificuldades quanto à comunicação de suporte ao cliente ou ao gerenciamento de contas. Ainda assim, vamos dar a este país uma chance de crescer, porque temos certeza de que, em alguns anos, o mundo Forex local se modernizará e se tornará tão interativo e conveniente quanto agora nos principais países de comércio financeiro como o Reino Unido ou o Canadá.
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Tribunal da Malásia cobra um comerciante de divisas ilegal.
A Malásia, uma das novas economias do tigre do Sudeste Asiático, acusou um indivíduo de negociar ilegalmente em Forex. As sessões.
A Malásia, uma das novas economias do tigre do Sudeste Asiático, acusou um indivíduo de negociar ilegalmente em Forex. O Tribunal de Sessões condenou ontem um homem a um total de 18 meses de prisão e uma multa de RM55,000 ($ 15,000) por duas acusações de compra ilegal de moeda estrangeira de uma pessoa fora da Malásia há sete anos.
Em seu julgamento reservado, o juiz Ismail Brahim afirmou que Adrian Lee Kah Cheah, 32, que foi defendido pelo advogado Ram Singh, não fez dúvidas razoáveis ​​sobre o caso da acusação. Ismail encontrou o acusado, que foi acompanhado por seu pai ontem, culpado por ambas as acusações. Na primeira conta, Lee, que não tinha autorização do Controlador e não um revendedor autorizado na Malásia, realizou preparatório para comprar moeda estrangeira da Goldex Equities Limited com endereço registrado no Nível 2, Windsor Court, 128-136, Parnell Road, Auckland na Nova Zelândia.
O Ringgit está atualmente negociando em 3.1875 contra o dólar.
Ele foi preso por seis meses e multado por multa de RM5,000, em inadimplência, seis meses de prisão por cometer a ofensa na Suite 6-08B, sexto andar da torre MAA em Lorong Api-Api aqui entre junho de 2006 e 31 de dezembro de 2006 .
Ele foi condenado nos termos da Secção 4 (2) da Lei de Controle de Câmbio de 1953 (Lei 17) punível nos termos do Quinto Esquema, Parte II, parágrafo 7 (2), da mesma Lei, que possui uma multa máxima de RM10,000 ou um período de prisão de até três anos ou ambos, após a condenação.
Na segunda acusação, ele foi proferido outra prisão de um ano mais uma multa de RM50,000, em falta, prisão de seis meses por cometer uma ofensa similar no mesmo local entre 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2007. A infração foi enquadrada na seção 4 (2) da Lei de Controle de Câmbio de 1953 (Lei 17) punível nos termos da Quinta Secção, Parte II, parágrafo 7 (2A) da mesma lei, que prevê uma multa de não superior a RM1 milhões ou uma prisão máxima de cinco anos ou ambos, com convicção.
No entanto, Ismail, que ordenou que as sentenças de prisão sejam executadas consecutivamente, também permitiu a suspensão da execução de Lee até o recurso no Supremo Tribunal. O tribunal manteve sua fiança existente de fiança RM50,000 com RM5,000 depositada com uma garantia local para ambos os encargos, na pendência da disposição do caso. Ao pedir uma frase leve, o advogado instou o tribunal a não impor uma sentença mais pesada sobre Lee, pois o acusado era apenas uma vítima de circunstâncias. Ram disse que o pai de Lee, que está chegando a 69 anos no próximo mês, sugeriu ao tribunal que não impusesse uma sentença dissuasora ao filho e também sugeriu uma pequena quantia de multa a ser impostas a Lee.
Ram afirmou que a Lee não ganhou de um Forex Trading, exceto o salário por trabalhar menos de nove meses no emprego de uma empresa.
O julgamento começou em 12 de julho de 2010 e a promotoria fechou seu caso em 14 de junho deste ano depois de chamar 25 testemunhas para testemunhar contra Lee. Em 22 de setembro de 2011, o tribunal decidiu que a acusação havia estabelecido um caso prima facie contra o acusado e ele foi chamado para entrar em sua defesa.
O acusado era a única defesa que fez sua defesa sob juramento.
Os policiais do banco negara Anthony Kularaj Kulasingam e Yip Kah Kit foram processados.
A equipe de Forexmagnates escreveu um relatório detalhado sobre o FX na Malásia; estima-se que cerca de 100 mil comerciantes e crescentes, o relatório fornece uma visão geral sobre a história, quais corretores estão ativos e oportunidades potenciais, disponíveis no próximo relatório trimestral do segundo trimestre de 2012.
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Banco Negara Declare FOREX Trading Ilegal.
O Banco Negara Malásia recentemente advertiu o público a não participar de investimentos ilegais ou programa de treinamento em operações cambiais ou estrangeiras. Todos os programas oferecidos por indivíduos ou empresas nacionais e estrangeiras estão incluídos.
Os membros do público geralmente são atraídos para participar desses programas de investimento ou treinamento que prometem retornos rápidos e bons.
O modus operandi de tais programas inclui oferecer formação gratuita, seminários ou workshops para atrair investidores. Durante a sessão, os investidores pediram a criação de uma conta online de troca de moeda estrangeira com sua empresa-mãe, que eles afirmam ter uma licença válida para trocar moeda estrangeira no exterior.
Eles também recrutam novos graduados como executivos de marketing e encorajando-os a conseguir que sua família e amigos troquem moeda estrangeira.
Posteriormente, eles pedem aos investidores que depositem dinheiro em uma conta bancária para começar a negociar Forex ou moeda estrangeira. Mais tarde, os investidores pediram para completar o seu investimento inicial devido à chamada de margem para evitar a perda de seu capital.
De acordo com a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA), é uma ofensa para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, além de um revendedor autorizado. Também é uma ofensa para uma pessoa auxiliar outra pessoa a comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa seja um revendedor autorizado.
A lista de revendedores autorizados e instituições financeiras permitidas pelo Controlador de Câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira pode ser obtida no site do Banco Negara Malásia.
Publicações relacionadas:
oi ... eu acho que o banco negara deveria liberalizar o comércio de fx na Malásia ... explicou aqui. bom para ler dikelantan / 2010/01/13 / mungkinscam-tapi-tak /
nem todos são fraudes. Alguns comerciantes estão ganhando dinheiro, toneladas de dinheiro com isso. é apenas a questão de escolher o conhecimento certo e amp; corretor para negociar. THey (BNM) só quer assustar TODAS as pessoas de fazer $ de outra maneira além de trabalhar para empresas.
O BNM entrará em ação novamente se não se registrarem no BNM. Não é por causa da fraude.
como torná-lo legal? precisa fazer como # 8221; bersih & # 8221; ??
Se essa empresa não se registrar com o BNM, eles estão operando ilegalmente, negociando / manipulando outros dinheiro em um forex. Jenny, você pode tentar Juta Excel localizado no KK. Basta queimar o seu dinheiro para RM10k (min.) E abrir uma conta com eles. Veja como eles iriam te jogar bem. Boa sorte com esses golpistas!

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seus olhos não têm nada para brincar com dar-lhe o dom de ver novos olhos para os necessitados.
O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.
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POR FAVOR, me ajude a encontrar as melhores sementes de femautoflower de temporada curta. Isto é para mim, por via médica. Câncer de bexiga ... Eu gosto do nível de THC mais elevado.
Ah, e isso não é muito gasto, por favor. Eu vivo em renda fixa & gt; Nossa varanda recebe luz solar depois das 10h e até que as estações mudem também 7:30 PM e isso não é até maio, então eu quero começar a germinar seedlings. asap .. Espero que você faça Ajude-me. Estou adivinhando que vou viver mais 2 anos, mas você pode ter certeza de que quero ficar tão zumbido quanto possível ... Im 73 e tenho fumado durante toda a minha vida desde que eu tinha 12 horas ... Nada mais, exceto n Oxy ou 3 ... quando eu machuquei. Desculpe por conversar ... Esperando que você esteja disposto a me ajudar e agradecer com antecedência. Então, para ser claro ... O que você conseguiria por si mesmo? Eu continuo recebendo UTI.
também com muita freqüência.
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Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.
Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.
Eu sugiro que você volte para o e-mail antigo no yahoo. I Nenhuma lista de contatos, este novo e-mail Yahoo SUGA.
Sua nova maneira de usar o Yahoo mail, já não tenho lista de contatos, tenho membros da família, já não posso enviar e-mails para! Como posso mudar o yahoo mail de volta para o meu antigo caminho? Por favor, ajude-me com este problema, saudades da minha família!
Cobertura olímpica.
Não posso aguardar a terceira parcela dos conteúdos da coleção de pinças Katies. Enquanto isso, mostre as Olimpíadas.
O Yahoo Search Bar sempre cobriu o 1º resultado da pesquisa.
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pesquisa em leilão online.
Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.
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Forex ilegal em Malásia
Esquema de troca de divisas ilegal.
O Esquema de Negociação de Câmbio Ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:

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